Saulo Fabián Pérez Jiménez, de profesión Contador Público, extesorero del SENA Regional Cesar, fue capturado por el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía por los delitos de peculado por apropiación y asociación para la comisión de delitos contra la administración pública.
El capturado fue puesto a órdenes de La Fiscalía 12 Seccional de Valledupar, Unidad de Delitos Contra La Administración Publica. Los hechos comenzaron a tener ocurrencia durante los años 2008 al 2012, el tesorero del SENA Regional Cesar, al parecer extraía dinero de la entidad y lo desviaba para sus cuentas personales y de terceros, mediante la modalidad de transferencias electrónicas, sin los respectivos soportes contables.
Inspecciones judiciales, análisis financieros y contables, análisis de documentos, entrevistas, entre otra labores investigativas, permitieron a la policía judicial determinar que los pagos fraudulentos se les hacían a números de cédulas asociados a cuentas bancarias, pero el nombre no correspondía a ese cupo numérico. Igualmente, se estableció que el tesorero realizaba préstamos de dinero utilizando terceros, a los servidores de la entidad y se los cobraba a través de artificios realizados en nómina, descontándoles dicho dinero y entregándolo al supuesto prestamista externo.
Utilizaba doble numeración de órdenes de pago, una de las cuales expedía de manera ficticia respaldándolo con comprobante de egreso que este mismo elaboraba sin ningún tipo de soporte. De acuerdo con los investigadores, las órdenes de pago no se podían repetir en un mismo centro y tampoco en el mismo año.
El desfalco a la entidad asciende a $553.228.343 millones de pesos.
Dentro de las labores investigativas servidores del Eje Temático de Administración Publica de la Sección de Análisis Criminal SAC de La Subdirección de Policía Judicial CTI de la Dirección Seccional de Seguridad y Convivencia Ciudadana Cesar, con apoyo del grupo de Informática Forense de esta misma Seccional, se realizaron Inspecciones judiciales, análisis financieros y contables, análisis de documentos, entrevistas, se contó con acompañamiento de perito forense en sistema; todas estas actuaciones conllevaron a determinar irregulares realizadas por personal interno (servidores públicos) contando con la colaboración de personal externo de la Entidad, a las cuales le transfería los dineros públicos del SENA a sus cuentas personales, así como también permitía de que estos retiraran en efectivo en la entidad bancaria.
Se estableció dentro de la investigación y estudios contables, que el extesorero Saulo Fabián Pérez Jiménez preparaba los pagos para que los subdirectores aprobaran los giros donde se realizaron pagos irregulares por un valor de $553.228.343 millones de pesos.
Los capturados
Por estos hechos también fueron capturados por servidores de La Subdirección de Policia Judicial CTI Cesar, los señores: Johan Otilio Salazar Amaya, de profesión Abogado, de ocupación Asesor de proyectos de La Alcaldía de Aguachica Cesar; Virginia Esther Ojeda Arboleda, de profesión Abogada, de ocupación Subdirectora del Centro de Operaciones Minero del SENA Regional Cesar de la ciudad de Valledupar; Carlos Alberto Gutiérrez de Piñeres Rocha, de profesión Ingeniero de Alimentos, exsubdirector del Centro Biotecnológico del Caribe del SENA Regional Cesar; Orlando Gregorio Seoanes Lerma, de profesión Contador Público y funcionario de La Universidad Popular del Cesar, UPC, y se desempeña como Jefe de Contabilidad de La UPC, y para Coordinador Grupo de Apoyo Mixto el SENA Regional Cesar de la ciudad de Valledupar; Farith Hernando Paba Rubio, de profesión Ingeniero Agrónomo y se desempeña en el cargo de Instructor de Gestión Ambiental en el Centro de Operaciones y Mantenimiento Mecánico del SENA Regional Cesar de la ciudad de Valledupar; Clímaco Lorenzo Coronado, de profesión Técnico Agrícola y se desempeña como Instructor Agropecuario en el centro Biotecnológico del Caribe del SENA Regional Cesar, de la ciudad de Valledupar; Jose Alberto Navarro Araujo, en la actualidad labora con una empresa contratista de la Multinacional DRUMOND denominada Servicios Integrado, desempeñando el cargo de Coordinador de Operaciones en el puerto DRUMOND de Santa Marta, estableciéndose que no tenía ningún vínculo laboral con SENA Regional Cesar, de la ciudad de Valledupar, cuando ocurrieron los hechos; Carlos Mario López Díaz, quien no tenía ningún vínculo laboral con SENA Regional Cesar, de la ciudad de Valledupar, cuando ocurrieron los hechos; y Saúl Fernández Acuña, de profesión Sociólogo, en la actualidad se desempeña como Asesor y Consultor privado, para la fecha de los hechos se desempeñaba como Instructor en el centro Biotecnológico del Caribe del SENA Regional Cesar.